日本企业管理规程7 取缔役会规程

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　　取 缔 役 会 规 程
. b) n" c# F1 h, X　　第 1 章総则
　　（目的）
　　第 1 条 この规程は、当会社の取缔役会の运営及び付议事项について定める。取缔役会に関する事项は、法令又は定款によるもののほかは、この规程の定めるところによる。
& a; o( I8 `$ R- K　　（构成）
　　第 2 条 取缔役会は、取缔役を以って构成する。なお、监査役の出席を妨げない。
　　第 2 章招集
　　（职能及び権限）
　　第 3 条 取缔役会は、法令又は定款に定める事项の他、経営上の业务执行の基本事项について决定するとともに、その执行を监督する。
$ S( [: h# S7 _* U" W3 b　　（招集権者及び议长）
　　第 4 条 取缔役会は、社长が招集し议长となる。社长に事故あるときは、あらかじめ取缔役会の定める顺序により、他の取缔役がこれに代わり招集する。
　　（招集の请求）
3 g4 H4 f1 F0 R! p& ]0 O: _　　第 5 条 招集をすべき取缔役以外の取缔役も、招集すべき取缔役に対して、会议の目的たる事项を记载した书面を提出して、取缔役会の招集を请求することができる。
1 h$ D3 k' }) K8 J* d5 V( F: x" Q　　2. 前项の请求があった後5日以内に、その请求の日より2周间以内の日を会日とする取缔役会の招集通知が発せられないときは、招集を请求した取缔役は、自ら取缔役会を招集することができる。
　　3. 监査役は、取缔役が法令又は定款に违反した场合又は违反する可能性がある场合には、取缔役会に报告を行うために、招集すべき取缔役に対して、书面を提出して取缔役会の招集を请求することができる。この场合は、前项の规定を准用する。
　　（招集通知）
" W2 U& E2 F5 P* V* p; D　　第 6 条 取缔役会を招集するには、会日の3日前までに各取缔役及び监査役に通知しなければならない。ただし、紧急の必要あるときは、この期间を短缩することができる。
　　2. 取缔役及び监査役全员の同意あるときは、前项の招集手続を省略することができる。
) z% T  ~. m. r' A! o+ }　　第 3 章决　议
/ m5 O" m% |( a; W　　（定足数及び决议方法）
0 V) \& g2 b5 t* p8 t* ?　　第 7 条 取缔役会の决议は、取缔役の过半数が出席し、出席した取缔役の过半数を以って行う。
' A8 \1 M# C9 L! @　　2. 取缔役会の决议事项について特别の利害関系を有する取缔役は、その事项について议决権を行使することができない。
　　（监査役の出席）
　　第 8 条监査役は、取缔役会に出席し、意见を述べることができる。
　　（决议事项）
0 V! d$ I' r  e+ e4 H) }. G9 A　　第 9 条  取缔役会で决议すべき事项は、次の各项に定める事项とする。
+ Z7 b: |( q9 i9 K0 j, ]　　1.株主総会及び取缔役に関する事项
　　（1） 株主総会付议事项、招集の决定
# N+ }" v( A+ M　　（2） 定款第12条及びこの规程第4条の取缔役の顺序の决定
　　（3） 役付取缔役及び代表取缔役の选任及び解任
　　（4） 会社と取缔役との取引の承认
　　（5） 取缔役の他会社役员の兼任又は他职业兼业の承认
　　（6） 取缔役の报酬及び赏与の割当额
% U9 B; z/ Y0 X4 R6 H　　2. 株式及び社债に関する需要事项
9 ^( i4 a& y5 H4 p, C　　（1） 増资新株の発行
/ w2 J9 |- s( z9 g2 b5 }% @　　（2） 社债転换社债新株引受権付社债の発行
( w: n/ r) O" b6 }. d　　（3） 准备金の资本缲入
; M; s( i* w5 p, m　　（4） 中间配当実施の决定
# k8 I4 S. z3 q4 j3 i8 H* T　　（5） 株式名义书换代理人の指定、変更
: }: b* ]: r. l. j! V$ E6 l3 g$ S4 m　　（6） 株式取扱规定の制定、改廃
( |* X- ^5 l; \( {+ \- k3 N　　3. 経営一般に関する需要事项
* ]( X9 H- F; |+ O. G　　（1） 中期経営计画
. ]. {7 d8 C8 t6 H　　（2） 年次経営计画
　　（3） 総合予算
8 V! Q, E0 J7 M- x. n7 w5 |, _　　（4） 新规事业计画
9 p9 e  y: a0 V3 ^4 R  V　　（5） 顾问、相谈役の选任又は変更
　　4. 组织人事に関する重要事项
　　（1） 诸规程の制定、改廃
% v% S) C8 i1 \& W7 K1 o3 o6 J　　（2） 部、室、支店その他重要な组织及び事业场の设置、

　　移転、改廃

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</p>　　（3） 支配人の选任及び解任
1 I. s. `( T' q5 |! G　　（4） 部长及びこれに准ずる者以上の人事
　　5. 业务执行に関する需要事项
　　（1）●亿円以上の资金借入
1 f2 j# d# W9 F　　（2） ●亿円以上の担保差入
　　（3） ●亿円以上の投资又は资産の取得
" k' S& c2 ?5 L1 a# \* M　　（4） ●亿円以上の资産処分又は赁贷
　　（5） ●●●万円以上の賛助又は寄附
　　（6） 决算报告书中间决算书の承认
　　（7） 営业报告书中间报告书の承认
8 R7 G2 Z. y) {4 D5 _+ a　　6. 関系会社に関する需要事项
' Q* c0 d( [5 M8 S1 d; e8 n. [　　（1） 设立、合并、解散、减资、重要な営业譲渡
　　（2） 株式の取得又は処分
　　（3） 资金贷付、债务保证
　　（4） 中期経営计画
3 Q$ [: e+ ?2 T6 ~" v! i" Y　　（5） 年次経営计画予算
" ?. M1 M& L0 \; }　　7.その他の事项
7 F& U6 a9 U" f( ^0 Y% e　　（1） 株主総会から委任された事项
　　（2） 商法、定款により定められた事项
- ^! ]9 D2 ^7 l% h- R4 j3 {　　（3） 前各项に定める事项の他取缔役会が必要と认めた事项
$ |% b5 z+ D8 V8 N2 F/ N$ t! P　　（报告事项）
　　第10条 取缔役会への报告事项は、次の各项に定める事项とする。
7 \, |# `: W7 Y( ^- ^% R　　1.  経営一般に関する事项
　　（1） 提诉、応诉
　　（2） 诸団体加入
　　（3） 会计基本方针の设定、改廃
7 t* b0 i8 P; d) w1 _- Z0 D　　（4） 単年度见积财务诸表
　　（5） 経営计画予算の変更
: D9 l) H! m+ F( u1 S  j3 G8 ~3 G　　2.  组织人事に関する事项
0 _* M8 F/ ~+ B- J2 V　　（1） 细则の制定、改廃
　　（2） 赁金退职金制度
0 j, L* K" _4 U" y! j' M+ e$ ^% L　　（3） 人事考课制度及びその実施
, z' D5 d& K! G: ?2 f　　（4） 教育研修制度及びその実施
　　（5） 福利厚生制度
: m! C$ E/ r% f% I% w　　（6） 出向
0 y- x( [; B7 l: v　　（7） 系长以上の昇格人事
　　（8） 昇给（给与表の変更）
: f1 o2 r& t$ v5 x, x% m0 S　　（9） 采用计画及び采用実绩
　　（10）赏罚基准、社员表彰
& G# R6 R7 W: j! d7 X# {) `　　（11）组织计画、组织活动
; d2 X1 y# n4 b　　3.  业务执行に関する事
" l7 p0 o: x* ]　　（1） ●千万 円以上●亿万円未満の固定资産の取得改造
1 k6 S& t; ~1 V# x4 U* P+ M0 I　　修理贷与
6 P# x, w/ G4 c+ @* @　　（2） ●亿円以上の资金借入
. W) F5 B! q9 @6 ?2 N" M　　（3） ●亿円未満の担保差入
# Y7 r0 P; @+ F5 }　　（4） 银行取引の开始
　　（5） 月次决算、月次経営管理资料、その他経営分析资料
　　（6） 前月度営业概况及び今後の见通し
9 V: k# t8 B6 h4 e0 J; I　　（7） ●●●万円未満の賛助又は寄附
5 l! w5 ~* L: {, {　　（8） 対外庆吊见舞（9）全社行事企画
　　4.関系会社に関する事项
! r- C; t4 _, c4 i0 J　　（1） 主要な人事
　　（2） 年次计画、予算の変更
　　（追认）
　　第11条 取缔役会付议事项であって、紧急やむを得ない事由により、社长が取缔役会の决议を得ないで执行した场合には、次回の取缔役会でその承认を得なければならない。
　　（业务执行状况の报告）
* A! _! z2 a0 t　　第12条 取缔役は、业务の执行状况を3ヶ月に1回以上取缔役会に报告しなければならない。
　　（竞业取引及び事故取引の报告）
　　第13条 竞业取引又は会社との取引を行った取缔役は、その取引について重要な事実を遅滞なく取缔役会に报告しなければならない。
　　（议事録）
) C9 _  L9 D) g. r　　第14条  取缔役会の议事の経过の要领及びその结果は议事録に记载し、出席取缔役及び监査役がこれに署名又は记名押印しなければならない。
　　（付则）
5 m( w2 p& p1 c* O$ ^& T　　1. この规程の改廃は、规程管理规程に定める手続きによるものとする。
3 e% b0 K" q( p% x) m# }# B$ L　　2. この规程は、●  年 　●   月 　●  日から実施する。