</p> (3) 支配人の选任及び解任
5 N( K! V1 o* A M (4) 部长及びこれに准ずる者以上の人事
3 t) }' _2 k ~ w 5. 业务执行に関する需要事项% n% b) a- c( \% Q
(1)●亿円以上の资金借入# S0 M y4 x7 k) }7 E' w1 D
(2) ●亿円以上の担保差入, l* T) Q7 Z0 `* T8 N3 [- h
(3) ●亿円以上の投资又は资産の取得" N4 d6 }; D0 r0 E( I* ]
(4) ●亿円以上の资産処分又は赁贷
" A) w2 U. }5 p( R+ f1 ]& e4 n (5) ●●●万円以上の賛助又は寄附
3 r* B+ q3 H# y1 F" y! W/ P" v m (6) 决算报告书中间决算书の承认
! s [4 [: |) P$ p, V, d' R- ` (7) 営业报告书中间报告书の承认' I1 S7 L4 X$ R) _0 e& e& o, I
6. 関系会社に関する需要事项
# }. l! Q! d. G% z7 o$ { (1) 设立、合并、解散、减资、重要な営业譲渡
) w# s1 J6 Y5 p o5 O" U' n (2) 株式の取得又は処分
6 {& ~/ C8 F1 E: x, M6 P( w (3) 资金贷付、债务保证- m0 U* g5 i+ D1 F2 C D
(4) 中期経営计画( L: H. z: Z; [
(5) 年次経営计画予算
2 J: L& z9 j/ \ 7.その他の事项
( H/ @* R7 M/ Z* Y3 r% E1 O (1) 株主総会から委任された事项
$ [$ h- W( s2 ?2 P3 W- ~ ` (2) 商法、定款により定められた事项* E: k" f' R+ O" W) U: \& R
(3) 前各项に定める事项の他取缔役会が必要と认めた事项
: P j# Q$ N* u5 a; V8 E (报告事项)3 z$ ?/ N- ^7 j7 Q' ~/ t+ r
第10条 取缔役会への报告事项は、次の各项に定める事项とする。8 T3 m( ]& t$ t" A3 N: j1 d& e) l
1. 経営一般に関する事项4 U e0 x' u6 F5 f. h
(1) 提诉、応诉: I: p& K& @) f. U
(2) 诸団体加入 {3 a8 r- g1 q( A
(3) 会计基本方针の设定、改廃7 l4 ]% Z! W# ?* R% H: h* w' q5 ] c
(4) 単年度见积财务诸表2 D' q- N, r+ c# D+ h, I
(5) 経営计画予算の変更
6 s% P- k( G% ^ q 2. 组织人事に関する事项
9 V( v8 S9 ]% ? (1) 细则の制定、改廃7 {2 T, N, u! y1 Z9 c
(2) 赁金退职金制度3 i b2 ?) R/ r3 z
(3) 人事考课制度及びその実施, y6 ^& j2 M( k# Z) U
(4) 教育研修制度及びその実施
, T8 m4 O5 K3 d0 z O8 _ (5) 福利厚生制度
" Z( A% p% n3 v8 [ (6) 出向
% W" S1 B# t$ g# k1 F (7) 系长以上の昇格人事
7 ]1 |6 z3 j) D: D4 M. d- R% `2 { (8) 昇给(给与表の変更)7 G( a7 _& I. U: Z
(9) 采用计画及び采用実绩
5 h4 X2 C5 h: `" L3 e (10)赏罚基准、社员表彰+ R/ ~$ M! p/ e; w1 g! [' k
(11)组织计画、组织活动
9 q) Y2 l& c+ [- h: |# P 3. 业务执行に関する事" b. ], A. v8 F- q j
(1) ●千万 円以上●亿万円未満の固定资産の取得改造8 g1 b0 d/ _% C3 y. j" p
修理贷与4 \* b9 @+ o$ y- A- t6 P4 V' p7 Y9 s0 J
(2) ●亿円以上の资金借入/ a) W1 N9 T" s6 h
(3) ●亿円未満の担保差入
) N2 [* Y# A& g* @2 h- b (4) 银行取引の开始% d- [" F/ v) c1 K7 ~
(5) 月次决算、月次経営管理资料、その他経営分析资料' ^0 H/ G( s, t# q5 h0 B) X
(6) 前月度営业概况及び今後の见通し
9 S, T! g; \: J; a; P: [2 E# O9 Y (7) ●●●万円未満の賛助又は寄附
0 r* w. ^( c5 \6 h' _) _8 j (8) 対外庆吊见舞(9)全社行事企画/ d! R0 o7 y5 f5 M1 q0 c- G; P
4.関系会社に関する事项0 Y$ T; N. y' m/ v5 `6 U6 a5 M+ F
(1) 主要な人事5 n8 k) Y: }9 z5 y
(2) 年次计画、予算の変更( q1 Q! r* I8 f$ ^- d
(追认)- g4 r4 W, A9 ~ U
第11条 取缔役会付议事项であって、紧急やむを得ない事由により、社长が取缔役会の决议を得ないで执行した场合には、次回の取缔役会でその承认を得なければならない。; H0 J/ R1 k; ], k- r
(业务执行状况の报告)
! r2 a9 q7 f7 d: w! I& ] 第12条 取缔役は、业务の执行状况を3ヶ月に1回以上取缔役会に报告しなければならない。
; w8 L$ Y. w2 T1 G (竞业取引及び事故取引の报告)
9 W# t" A0 Z& s" U3 O0 q" P 第13条 竞业取引又は会社との取引を行った取缔役は、その取引について重要な事実を遅滞なく取缔役会に报告しなければならない。* i/ q' n1 [ b; c5 i
(议事録)
+ P" @' |+ P7 K3 z& W; b 第14条 取缔役会の议事の経过の要领及びその结果は议事録に记载し、出席取缔役及び监査役がこれに署名又は记名押印しなければならない。2 V& C7 _6 W z" H
(付则)0 h: p6 j' A5 B- s7 w3 N0 O# O4 N
1. この规程の改廃は、规程管理规程に定める手続きによるものとする。+ ?1 d2 Z% X* [- K8 ~3 W8 f
2. この规程は、● 年 ● 月 ● 日から実施する。 |